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全国破获重大非法网络支付案件15起 涉案540亿余元

2019-12-30 09:36:08来源:新京报 繁体中文 打印页面 关闭网页

  新京报快讯(记者 李玉坤)新京报记者从了解到,今年以来,按照统一部署,相关地方公安机关破获重大非法网络支付案件15起,涉案资金540亿余元。

  上海迪付公司案交易金额高达131亿余元

  据介绍,针对当前互联网技术和移动设备快速普及、支付场景不断丰富、网络支付业务爆发式增长的背景下,迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况,、中国人民银行全面排查案件线索,深入剖析非法行业生态,严厉打击整治非法网络支付活动,全力服务防范化解重大金融风险攻坚战。

  辽宁大连警方破获的“深圳爱贝公司”案中,平台以“聚合支付”为幌子,向他人提供非法资金支付结算服务,涉案金额高达92亿元。浙江缙云警方破获的“凯因卡德公司”案中,银行工作人员与非法支付平台内外勾结实施犯罪。湖北汉川警方破获的“上海迪付公司”案中,平台搭建72个非法支付通道,提供给违法犯罪主体使用,交易金额高达131亿余元。山东烟台警方破获的非法经营案,一举铲除“抓蛋”、“打字练习”、“趣跑”等多个非法平台,关闭30余个境外、私彩网站的境内资金结算通道。

  非法网络支付活动为各类犯罪提供非法资金渠道

  新京报记者从了解到,非法网络支付活动主要有一些突出特征。

  首先是,非法网络支付活动服务对象范围广泛,为网络、非法期货、电信、网络等各类上游违法犯罪提供非法资金渠道,帮助其转移资金,极大助推违法犯罪活动发展蔓延。

  其次,这类活动主体关系交叉复杂,非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多交叉服务态势,即一个平台同时为多个违法犯罪活动提供非法支付服务,违法犯罪主体亦同时使用多个非法支付通道,主体关系交叉错乱。

  此外,非法网络支付活动助长信息买卖“黑产”发展蔓延,非法支付平台大量使用空壳企业、虚假商户,极大助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖“黑产”。

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